-
19 януари 2018 13:52
- 3076
- 2
Специализираната прокуратура участва в международна операция за неутрализиране на мащабна пирамидална структура за измами с търговска цел, прогресивно набиране на клиенти и пране на пари чрез създаване и разпространение на виртуалната валута уанкойн (OneCoin), съобщиха от прокуратурата.
Прокурори и следователи от отдел "Следствен" на СП, както и служители на ГДБОП и ДАНС, се включват в международното разследване на базата на международна поръчка за правна помощ от прокуратурата в германския град Билефелд (Северен Рейн-Вестфалия), пристигнала през октомври 2017 г. В работата по изпълнение на съдебната поръчка се включват и активно съдействат представители на Евроджъст и Европол.
Искането на прокуратурата в Билефелд е за извършване на конкретни процесуално-следствени действия на територията на България спрямо българското търговско дружество "Уан Нетуърк сървисиз" ЕООД и свързаните с него лица, в т.ч. две българки с германско гражданство. Разследващите установяват местонахождението на сървърите в София и обслужващите ги фирми, използвани от международната престъпна организация. На 17 и 18 януари 2017 г., в присъствието на представители на Европол и германските разследващи органи, са претърсени офисите на "Уан Нетуърк сървисиз", както и на 14 други дружества.
Иззети са множество веществени доказателства, включително сървъри, до момента са разпитани 50 свидетели. "OneCoin Ltd." е регистрирано в Обединените арабски емирства и действа чрез стотици свързани с него дружества на 4 континента. То въвежда разплащания с уанкойн (по подобие на криптовалутата биткойн). В Германия и в други държави разпространението на уанкойни е забранено. Според местните контролни органи уанкойните служат като платежно средство, чрез което се заобикаля местното законодателство, уреждащо платежните услуги. Има съмнения, че чрез схемата "уанкойн" може да се финансират организирани престъпни групи и терористични организации. Българското дружество "Уан Нетуърк сървисиз" ЕООД е изпълнявало функциите на фактически търговски представител на "OneCoin Ltd." и фактически дистрибутор на създадената от него виртуална валута. В момента дейността на свързани с "OneCoin Ltd." дружества се разследва още в Англия, Ирландия, Италия, САЩ, Канада, Украйна, Литва, Латвия, Естония и много други държави.
Последвайте канала на
Свързани новини
33-ма арестувани в Италия при спецакция "Китайски камион"
18 януари 201814:40
Антимафиоти пресякоха незаконно разпространение на роман в интернет
18 януари 201812:36
Германските власти извършват обиски във връзка с 10 предполагаеми ирански шпиони
16 януари 201814:11
Разбиха международна група, продавала незаконно тв услуги
12 януари 201814:01
Служители на ГДБОП разкриха нелегален внос на огромно количество цигари
05 януари 201817:34
Жандармерията с операция срещу битовата престъпност край Своге
04 януари 201812:42
Освободиха с подписка бившата съдийка, обвинена за пране на пари (снимки)
05 юли 201819:24
Арестуваха трима за убийството на данъчния шеф
14 февруари 201821:12
Първи въоръжен обир на биткойни във Великобритания
29 януари 201817:03
Левски обяви раздялата с Николай Костов
Орманджиев: Искам да успокоя цялата армейска общност, че стадионът ще бъде построен
Внасят 28 милиона за строежа на "Армията" другата седмица
ЦСКА - София изгражда чисто нова база за школата - вече е избрано мястото
Ще класира ли Мбапе ПСЖ на финала, или Борусия ще се завърне на "Уембли"
Ето какво се случва с акциите на Стоичков в ЦСКА - София
Коментари 2
ДобавиДобави коментар
Свързани видеа
Водещи новини
След среща в МС: В края на месеца започва разчистването на терена за бъдещата Национална детска болница
07 май 202414:08
Общественият съвет за изграждането на Национална детска болница посочи ключовите проблеми, които трябва спешно да бъдат решени
07 май 202415:07
Утре теглят жребия за номерата в бюлетината, предизборната кампания стартира на 10 май
07 май 202414:25
Станаха ясни водачите на листите на ПП-ДБ за изборите 2 в 1
07 май 202414:50
Транспортният бранш номинира Николай Рашков за евродепутат
07 май 202415:23
Съдът отмени домашния арест на Васил Божков
07 май 202413:53
Путин обяви, че е готов на диалог със Запада, но подчерта: Ще настоявам за нов световен ред
07 май 202413:45
Жена и трите ѝ малки деца се хвърлиха в река
07 май 202415:26
Многочасов секс: Вместо на йога, жени са водени на "сексуално просвещение"
07 май 202414:12
2018.01.22 | 05:59
2018.01.22 | 05:59