-
25 февруари 2017 06:48
- 11747
- 4
Бившият директор на затворената Корпоративна търговска банка (КТБ) Цветан Василев не е получил постановлението си за привличане като обвиняем за изнасяне на близо 206 млн. лв. от касата на КТБ.
Адвокатът му Лазар Карадалиев е отказал да го приеме и е заявил, че прокуратурата трябва да го търси в Белград. Това стана ясно от хилядите страници с обвинителни материали, които прокуратурата публикува на сайта си вчера. Василев има още две обвинения - за източване на банката чрез кредитиране на свързани фирми и ръководство на организирана престъпна група. Изнесените пари са били съхранявани в мазето на централния офис на банката на пл. "Гарибалди" в столицата, твърди обвинението. От там на няколко пъти са били изнесени близо 206 млн. лв. в различна валута. Това било правено със съдействието на няколко души - зам. главния счетоводител Борислава Кючукова, кредитните специалисти Светлана Георгиева, Александър Пантелеев, Георги Зяпков, Рангел Стойчев, Елка Стойчева и Елена Инджева, счетоводителката Мария Димова, касиерката Маргарита Петрова, вътрешния одитор Снежанка Стефанова и одиторите от КПМГ Маргарита Голева и Красимир Хаджидинев, пише в прокурорския акт.
Обвинения имат и изпълнителните директори на банката - Георги Христов, Илиан Зафиров и Орлин Русев. Според разследващите парите са изнасяни от декември 2011 г. до 20 юни 2014 г., когато банката бе затворена. Василев е обвинен като подбудител. Като извършител е посочена касиерката Петрова, а за помагачи - Кючукова и Димова. Главната каса се е намирала в сутерена на сграда на дълбочина 3.65 м. В един случай в изнасянето на парите е участвал и Орлин Русев. Не става ясно къде са занесени пачките с пари.
Според разследващите Василев е действал като подбудител при отпускане на редица привидни кредити. Например 10,5 млн. евро, с които е трябвало да се увеличи капиталът на корабостроителницата в Русе и Краун Медиа ЕАД, собственик на TV7. Те са били отпуснати на трето дружество - Акванада ЕООД, което вече е имало задължения към банката. На това дружество многократно са отпускани кредити под различни предлози - увеличаване на капитал, погасяване на задължение, покупка на акции. Разследващите смятат, че кредитите са отпускани в нарушение и на правилника на самата банка - без бизнес план, прогнозни парични потоци, анализ на финансовото състояние на кредитополучателя, документи за обезпечение, наличие на тежести и др., пише в. Сега.
Последвайте канала на
Свързани новини
Мартин Димитров: Малко работа се свърши по казуса КТБ (видео)
23 февруари 201708:36
Вижте кого обвини спецпрокуратурата по делото за KTБ
22 февруари 201712:24
Синдиците на КТБ публикуваха пълен списък на некоректните длъжници
16 февруари 201712:43
Нова Република настоява за ново разследване на фалита на КТБ
09 февруари 201709:58
Фондът за гарантиране на влоговете няма да дава обществена информация
12 януари 201712:59
Депутати: Причината този парламент да си отива е, че не се потърси отговорност за източването на КТБ
27 декември 201617:27
Шефът на КОНПИ: Най-трудно беше да докажем реалния собственик на офшорките, зад които стои Цветан Ва
07 април 201709:29
Уестингхаус електрик фалира
28 март 201720:39
Фалира фирма на Гриша Ганчев
28 март 201716:18
Григор Димитров - Карлос Алкарас: испанецът взе гейм
Държавата заличи над 3 млн. лева от дълга на ЦСКА - София, Левски излезе от “черния” списък
Костов: Имаме огромно предимство пред Славия, би трябвало да победим Лудогорец и ЦСКА
Балкан разгроми ЦСКА в дебюта на Васил Христов
Каранга: Вече съм приготвил как да отпразнувам, ако вкарам на Левски
Повдигнаха ново обвинение на наказания Тонали, бил залагал и като футболист в Англия
Коментари 4
Добави2017.03.28 | 23:57
2017.03.28 | 23:57
2017.03.28 | 23:57
Добави коментар
Водещи новини
Томислав Дончев: Ако една връзка стане невъзможна, кой е виновен - който я прекратява или който я е направил невъзможна?
28 март 202419:00
Кои са подводните камъни пред избора на служебна власт?
28 март 202422:52
Проф. Пламен Панайотов: Не ми е ясно как може някой насила да бъде назначен за министър-председател
28 март 202418:17
"Сиела Норма": Не сме правили избори 2 в 1, флаш паметите не са надеждни за архивни данни
28 март 202421:19
Тежка катастрофа между кола и мотори в София, моторист е с опасност за живота
28 март 202420:22
Полицейска акция в бежанския център в "Овча купел"
28 март 202420:25
Водещите новини! Европейската прокуратура нищи измами в български ски курорт. Мъж се опита да нахлуе в президентството (и още…)
28 март 202419:01
Зеленски към САЩ: Бързото одобряване на военна помощ е жизненоважно
28 март 202421:11
Русия: Терористите, осъществили атентата в Москва, са финансирани от Украйна
28 март 202419:55
2017.03.29 | 01:03